广电运通集团股份有限公司

Connor Binance 2025-04-18 10 0

广电运通集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

展开全文

1、业务领域与地位

广电运通是行业人工智能领军企业，也是率先布局数字经济的高科技上市公司。公司主营业务覆盖金融科技、城市智能、智慧交通等领域，为全球客户提供具有竞争力的智能终端、运营服务及大数据解决方案。

算力领域，公司承建了广州人工智能公共算力中心一期二期项目。公司控股子公司广电五舟作为专业的智能算力产品与解决方案提供商，以服务器的国产化、差异化和软硬一体化为核心业务，是华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴，以及飞腾芯片的整机战略伙伴，是国产服务器行业定制领域的领导品牌。

数据要素领域，公司是最早一批切入数据要素市场的上市公司，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力，在公共数据处理加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力；参股广州数据交易所，成功切入数据要素二级市场。

金融科技领域，公司连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一，是国内最大的金融智能自助设备供应商和服务商，综合实力全球前三，业务范围遍及全球120多个国家和地区。

城市智能领域，公司聚焦政企数字化、智慧安防核心领域展开数字化转型业务，在物联网核心模块、互联网+服务、智慧教考等领域极具成长韧性和发展空间。

智慧交通领域，公司是国内少数掌握自动售检票系统（AFC）关键设备及模块的核心技术企业，智慧出行产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路。

2、主体业务介绍

公司以人工智能为驱动，以资本为纽带，致力于将算法、算力、数据、场景四大人工智能关键要素融入到各项产品和业务场景中，推动金融科技、城市智能、智慧交通等业务领域实现高质量发展。面向2025年，广电运通正式发布新的年度发展主题一一“全力打造核心硬科技，推动‘AI in all’战略落地”。

2.1算法

在生物识别领域，作为国内首家完成全部主流生物识别国标布局的企业，公司算法能力已经从单一的“钞票识别”发展到“多模态身份识别”，核心算法涵盖图像识别、人脸识别、指静脉识别、掌静脉识别等领域。在视图解析领域，公司形成了覆盖视频全目标结构化、异常行为分析、多模态感知的系列算法，技术成果已应用于智慧城市安防、网点风控、轨道交通、安保运营等领域。在认知智能领域，公司打造了望道行业大模型，具备多维知识引入、多级开发范式、中文能力增强、行业能力增强四大技术特点，并形成覆盖技术、产品、应用的垂直大模型产品技术体系，帮助客户快速低成本地构建AI应用。公司打造了人工智能大数据平台aiCore System，提供从数据处理、模型训练、模型管理、算法开发、算法部署的全生命周期管理服务，以及覆盖数据接入、处理、存储、计算分析到应用的全链条大数据技术服务，并形成多个场景的产品与解决方案，加速场景应用落地。

2.2算力

广电运通积极响应数字化转型趋势，围绕云智一体、安全可靠及生态开放的研发理念，以创新技术引领行业发展，打造了广州政务信创云、区级政务云、国资国企云、AI智算云等专属云服务，推进了新一代高可用云数据中心和算力中心建设，并推出了自主可控的运通云、智算调度平台、超融合一体机、DeepSeek一体机等专属云产品。

其中，公司承建的广州人工智能公共算力中心采用端到端全栈优化解决方案，结合生态开发模式，提供咨询、规划、设计、建设等一体化的算力综合解决方案服务，一期建设100PFlops@FP16算力，达成在线模型推理验证的需求，具备训推一体化能力；二期在原基础上持续扩建200PFlops@FP16算力，为广州市政企单位、高校及科研机构提供普惠性算力，推动其迈向智能化、高效化的新阶段的同时，也为云计算能力发展和布局完善提供基础动能，助力其成为粤港澳大湾区整体算力规划的核心节点。此外，公司凭借创新研发出的智算调度服务平台，承接了广州智算运行服务平台（一期）项目，助力广州实现全市算力资源的集约化管理和高效调配。截至2024年12月，广州市智算运行服务平台已汇聚社会面智算资源超4000P，并适配150+开源模型。

自人工智能战略升级以来，公司持续深化算力布局，加速在通用算力和人工智能算力基础设施板块的能力建设，于2021年入股广电五舟，成为其第一大股东，并通过资源共享，深度赋能，推动广电五舟成为华为鲲鹏整机合作伙伴和昇腾AI战略伙伴。2024年8月，公司通过继续收购广电五舟10%股份，及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东。

广电五舟拥有完整的X86和信创服务器产品线，以及成熟的产业链资源和研发生产及销售服务体系，具备基于国产芯片的服务器整机设计研发、自主板卡开发、BMC/BIOS开发、软硬件一体化产品研发和生产能力，能够提供包括服务器板卡及整机、金融工控、模块化网安平台、云终端、分布式存储一体机、超融合软件、高性能计算集群管理系统等一系列全面的软硬件算力产品。广电五舟聚焦于智能计算、高性能计算、云计算、边缘计算四个算力+存力的业务方向，为客户提供国产高性能计算产品及解决方案，产品广泛应用于政府、教育、安平、金融、网络安全、安防监控、人工智能、互联网等行业及领域。目前，广电五舟拥有广州总部和贵阳两个智造生产基地，共有5条产线，服务器系列产品的年产能合计达24万台/年。2024年广电五舟营收17.02亿元，同比增长31.12%，整体发展态势良好。

当前，以DeepSeek-R1为代表的国产大模型凭借其开源生态、卓越性能及低算力需求，正在全球AI领域引发革命性浪潮。政务、金融等客户对“私有化部署+全栈国产化适配”的智能一体机方案的需求日益旺盛。对此，公司打造了大模型一体机、智审大模型一体机等产品，子公司广电五舟针对DeepSeek各版本不同参数量大模型，打造了全栈式的大模型私有化部署解决方案。大模型一体机基于信创计算环境，预制DeepSeek-R1等数十款主流模型，支持用户构建专属知识库，并提供智能体编排能力，助力用户快速实现智能化。智审大模型一体机将审计政策法规及案例知识融入大语言模型，进一步结合模型能力和审计业务，打造文档解析、营商环境公平竞争审查、文档查重、关键信息抽取及合同比对等AI审计工具链，克服审计行业非结构化文本分析审查难点。

2.3数据

公司正全面布局数据要素业务，构建数据价值化的全链条，在数据加工、开发利用、交易等环节打造核心竞争力，不断深化数据融合利用水平，加快应用场景创新，为全面拥抱数字经济奠定坚实的基础。在数据要素基础设施方面，公司打造了人工智能大数据平台aiCore System和望道行业大模型的数字底座，积极参与了广州人工智能公共算力中心的建设。在数据要素流通环节，公司参股广州数据交易所（持股比例10.5%），布局数据要素交易平台，同时，公司旗下清远数投和茂名数科分别获批了广州数据交易所（清远）服务基地和广州数据交易所（茂名）服务基地。在公共数据开发利用方面，广电运通与广州数据集团展开密切合作，推动数据汇聚、处理、流通、应用、交易等功能有序高效运转，探索构建公共数据开发利用“五步法”，推动数据产品及服务的高效供给。在数据应用环节，公司旗下运通信息和清远数投获得广东省数据经纪人授牌，运通信息通过一站式开发环境的构建，积极参与数据产品供需撮合及数据产品开发，清远数投推出的“清易贷(社保数据)”实现全链条落地，完成公共数据第一笔资金结算。在数据入表方面，南沙“离岸易平台”、“中数智汇产业链数据库”及ESG卓望指标数据集三个数据资产实现入表，其中，南沙“离岸易平台”成为广州市属国企首例数据资源入表案例。

2.4场景一：金融科技

作为金融科技的领军企业，广电运通深度参与以银行为核心的金融机构数字化转型，在夯实智能终端、技术服务等存量市场领先地位的同时，大力拓展金融信创、数字财政、数字支付、企业征信等金融科技增量业务，加快智能金融设备及创新业务“出海”步伐，积极探索新的增长点。

2.4.1智能金融设备及运营服务

国内市场方面，公司智能金融设备龙头地位持续稳固，已连续17年位列国内智能金融设备市场占有率第一。公司以AI赋能网点运营改革，推动业务流程重构，深入参与各大银行网点数字化升级。报告期内，公司与邮储银行合作落地业内首个云柜服务模式，与工商银行加速推进本外币配钞数智化解决方案落地，与建设银行实现业内首个清分机上高柜模式的创新应用，不断开辟新的增长曲线，并与国有大行积极开展创新终端的研发和试点工作。各大银行积极响应国家关于进一步优化支付服务、提升支付便利性工作要求，着力完善多层次、多元化支付服务体系。广电运通及时响应金融业需求，助力工商银行、农业银行、建设银行、交通银行、广发银行等银行落地外币自助兑换解决方案。公司外币兑换机产品持续领跑，2024年取得较大部分的新增市场份额。此外，公司实物运营管理产品中标农发行、山西农商联合银行，实现政策性银行和农信系统的历史性突破，客户覆盖和市场份额保持领先。

广电运通为广大金融机构提供网点营运、现金管理、运维管理、安全管理等全产业链外包服务，拥有成熟的智能设备服务领域S2B平台和覆盖全国的服务网络，提供一站式售后服务解决方案。报告期内，公司已实现国有六大行及12家股份制银行的全线入围，整体规模超33万台，进一步奠定公司维保市场地位。同时，公司积极应对市场变化，新业务多领域、多形态拓展质效并进，IT桌维、机房运维与耗材销售等新业务实现重大突破。

国际市场方面，公司早在2003年就开始“出海”发展，已在国际市场拥有八大分支机构，业务覆盖亚太、中东、欧洲、非洲和美洲五大区域，产品和服务已经覆盖全球120多个国家和地区，为1,200多家金融机构提供金融科技产品及服务。公司始终坚持全球本地化的战略布局，全面推进国际化业务进程，不断夯实国际市场的销售网络和本土化服务体系建设。公司主要以提供智能金融设备、智能银行网点解决方案为主，并积极将国内优秀的智能零售等创新解决方案推广至海外。近年来，公司海外持续突破重点和空白市场，市场渗透率持续提升。未来，公司在持续深耕美洲、欧洲、亚太等优势市场的同时，积极拓展非洲、中东等市场，除了金融设备销售，国际市场的设备维保业务也是重要的发力点之一。

2.4.2金融科技创新业务

在AI数字金融领域，公司金融软件产品涵盖数字渠道、数字运营、数字营销、数字财管、数字风控等领域，借助AI数字技术，赋能银行数字化转型，助力银行降本增效提升核心竞争力。在智慧网点建设方面，广电运通具备一体化的场景定制化能力，涵盖标准化网点和特色化网点建设，实现了国有大行、股份制银行和城商农信全面覆盖。公司“金融+场景”生态已实现“银行+工会”“银行+政务”“银行+园区”“银行+零售”等场景突破和复制，推动数字技术与金融场景深度融合，以数字金融为交汇点，赋能千行百业。

在数字人民币领域，公司是国内少数的可以提供数字人民币全栈技术服务的公司。硬件层面，公司可以为运营机构提供多形态硬钱包（无源卡、有源卡、可视卡等）和智能数币ATM（可发放硬钱包、开立数字人民币钱包账户、查询数字人民币账户余额、兑入兑出资金及注销硬件钱包）等产品，深度参与了数字人民币的运营及兑换环节；软件层面，公司为诸多商业银行及机构提供智能合约、数字人民币支付通道、核心业务系统等生态产品，打造了广州、防城港等地市数字人民币区域性平台，落地了广州首个数币轨道交通场景、广州市首个政务封闭应用场景、广东省首个数字金融生态合作平台等多个代表性案例。

在互联网支付领域，公司控股子公司中金支付持续锻造三大核心能力，即互联网对公支付领域的深度服务能力、电子商务全场景支付结算能力和多元化产品矩阵构建能力。通过“支付+生态”战略布局，打造了标准商户收付款、平台商户收付款、服务商收付款、信贷放还款、跨境收付款等多元产品体系，深度赋能央国企数字化转型、金融机构业务升级及互联网平台生态构建；聚焦消费金融、汽车、出行、酒类等重点领域，形成全链路行业解决方案。目前，公司正积极探索全球国际支付市场的机遇，探索海外牌照布局并开展国际化创新业务。

在数据服务领域，公司控股子公司中数智汇是一家信用科技与大数据服务提供商，是企业征信大数据服务业的领先企业，通过对商事主体海量信息的整合加工与穿透挖掘，为客户提供跨维度、跨行业、跨部门的商事主体全景数据展示与挖掘服务。中数智汇运用大语言模型技术结合知识图谱、语义聚类等技术，通过股权链推理纠错、经营范围语义消歧、非结构化文本深度解析等技术手段，全面提升数据结构化处理能力与商业价值洞察精度。目前已实现国有大型商业银行总行服务100%覆盖，位居国内征信业务市场领先地位。

2.4.3数字财政

公司控股子公司中科江南作为智慧财政和数字政务建设领导厂商之一，坚持“数字经济基础设施建设者”的战略定位，不断以信息化、数字化手段支撑财政业务的数字化治理效能提升。报告期内，公司参与财政部《电子凭证会计数据标准》《会计信息化工作规范》《会计软件基本功能和服务规范》《电子凭证入账要求：总则》《电子凭证会计档案封装技术要求》等相关标准和保障制度的编制工作，并先后获得2024“数据要素×”行业推进大会数商TOP50、金融信创优秀解决方案（第三期）、2024“金鼎奖”优秀金融科技应用创新案例等荣誉奖项，与华为云联合发布了“财政大数据联合解决方案”并成为华为“优选级解决方案开发伙伴”，核心产品与鸿蒙系统的适配，保持了领先的行业地位。

2.5场景二：城市智能

广电运通深入落实“数字政府”建设需求，发挥AI+场景资源优势，聚焦政企数字化、大交通、智慧安防等核心领域展开数字化转型业务，以“智能终端+大数据”构建便民、利民系统，以“技术+资本”切入新型城市基础设施建设，实现城市数据和信息精细化、智能化管理。

2.5.1政企数字化

基于政企数字化转型和高质量发展的大背景，公司依托广电数投这一投资平台，以运通信息为主要建设运营主体，积极助力数字政府、智慧城市建设，赋能政府和企业数字创新生态建设，向各地推广、复制数字政府建设经验。

公司于2022年投资设立全资子公司广电数投作为数字化投资平台，已在广州市从化区和花都区，广东省清远市、汕尾市、揭阳市、茂名市，以及河南省平顶山市、福建省龙岩市等地设立数字经济投资运营公司，充分发挥公司已有资源优势将业务向全国推广。报告期内，中标茂名市“智慧应急项目”“城市运行管理服务平台建设”“数字档案馆”等项目；中标广州市花都区智慧城市、空铁融合示范区数字经济产业园等项目；中标平顶山市大数据运营管理中心二期建设项目（基础平台部分），取得公司在河南市场首个数字政府项目的重大突破。

公司全资子公司运通信息成功打造了一系列高质量的数字化产品及解决方案，构建集技术、数据、服务运营于一体的数据治理服务体系。在数据治理方面，公司打造了数据要素开发与运营平台，定位于城市级数据基础设施，助力数据产业生态培育；突破数据可信安全流通关键技术，构建可信数据空间解决方案，推动数据资源规模化、高效流通利用。在政企数字化方面，公司深化大数据和AI在国资、审计、企业等数字化领域融合应用，着力打造从化智慧城市建设、广州数科集团数字化管控平台二期等标杆项目。在云服务方面，报告期内，运通信息中标5.75亿元的广州市数字政府“一朵云”项目，通过统筹政务云资源服务，为政务应用提供通用算力及AI算力，标志着公司在云服务领域实现重大突破。

2.5.2智能安防

广电安保已在全国并购及设立了30余家武装押运及金融外包服务企业，业务覆盖湖北、河南、内蒙、陕西、云南等17个省。广电安保通过以武装押运企业为载体，完成地区金融外包服务平台的投资与建设，打造集金融武装押运、区域现金处理中心、智能安防运营、档案管理及数字化加工、职业教育与培训、民爆危化品护卫等多功能于一体的区域服务综合体。已培育“国家科技型中小企业”3家，“高新技术企业”3家，“专精特新中小企业”2家。报告期内，广电安保在稳固押运及传统金融外包业务的同时，逐步在创新业务方面拓展增量，大力推动行业业务探索与转型，整体业务结构持续优化，目前新业务占比已超40%，旗下已有5家押运公司营收突破亿元。

2.6场景三：智慧交通

作为智慧交通领域的领军企业，控股子公司运通智能为地铁、高铁、城市道路和高速公路等行业客户提供数字化出行整体解决方案，其产品及解决方案已覆盖10多个国家、国内40多个城市、100多条地铁和高铁线路，成功入选第八批国家级制造业单项冠军企业。运通智能参与了全国首个地铁智慧车站、首个城市轨道交通全票种开具电子发票项目、首个互联网云票务平台、首个刷掌支付过闸项目、首个城市轨道全线网智慧安检系统等重大工程项目，充分展现了其强大的技术研发实力。在大交通战略的指引下，运通智能行业范围不断拓宽，提供机场乘客智能服务、高速公路数字化收费广场和城市道路全国产化信控解决方案，并积极把握车路云一体化市场机遇，储备了雷视一体机、边缘计算单元、智慧信号机等路侧设备。高速公路业务加速扩张，立足省内，拓展全国，获得多个批量订单，与河南交通投资集团有限公司旗下河南中天高新智能科技股份有限公司签署研发生产合作协议，积极抢占山东、吉林、河南等地市场。与此同时，公司也在推动智慧交通业务在全球范围内落地，相关产品及服务覆盖了印度、泰国、马来西亚、新加坡、哈萨克斯坦等一带一路和东南亚国家。

3、技术积累与创新

广电运通已建立“研究总院+专业研究院”的研发组织体系，拥有由院士领衔，包括博士、硕士在内的近3,000人的专业研发团队。其中，研究总院负责统筹公司“1+N”（即1个研究总院+N个专业研究院）研发体系技术管理，并重点围绕公司整体发展战略，负责基础性、通用性、前沿性的关键技术研发及产业化落地。各专业研究院负责紧盯场景需求，打磨行业应用产品及解决方案，各子公司负责实施细分场景的产业化和商业化，通过高效的内部协作，完成产品从研发到落地的全流程。截至报告期末，广电运通累计获得专利授权3,104件，计算机软件著作权登记355项，主导、参与制定或修订国家标准59项，其中涉及人工智能的52项。

3.1基础技术研发

公司围绕各业务领域数智化转型的市场需求，扎实推进大数据、人工智能等核心技术研发。在大模型领域，聚焦大模型生产、应用关键技术，构建覆盖基础技术、垂直行业模型、大模型应用平台、一体机的大模型产品技术体系，围绕信创原生、行业知识、模型结构、模型规模、模型轻量化等需求构建望道行业大模型，并在自研基座模型的基础上，衍生出7B到72B等多种规模的行业大模型；研发悟道知识中台和大模型一体机，连接行业应用与大模型技术，快速构建行业智能体应用打造政企知识“生产-沉淀-创造”闭环；研发智审一体机，一站式解决审计场景下大规模文档的内容审核，信息提取和查重比对难题，实现安全闭环，智能高效的数字化审计；构建覆盖智能问政、智能问数、工单分析、数据合成等能力的数字政府Copilot系统，实现大模型场景化赋能。推进企业级AI中台研发，整合算法、应用、标注及云服务能力；强化技术能力赋能场景化的应用，推进智算调度平台、城市AI运行中枢平台等场景化AI平台研发。

3.2深入推进应用技术及产品研发

公司紧跟场景应用需求，持续研磨行业应用产品及解决方案。报告期内，智能金融领域有序推进整机、机芯、模块、软件的研发，推动新一代ATM整机、外币兑换机、生物识别平台等产品项目研发；全球技术中心围绕海外市场应用需求，继续落实各项软件平台重点项目开发与运维平台建设；稳步推进数据要素开发与运营平台、综合指挥调度管理平台、政府投资概算审计平台、智能风控大数据平台、笔墨文件智能协作平台等产品研发；推出基于数据要素的隐私计算平台产品V1.0，实现不同机构间的节点组网、任务编排、数据管理与审核、身份认证基础及区块链存证等功能，并成功在广西边境贸易风控平台项目中实现落地应用；针对数据要素流通，打造共享、开放、交易的可信数据技术底座；实现在隐私求交、隐匿查询、联合计算等MPC的核心算法的突破，支持多方数据安全计算，促进了数据资源的高效流通与共享；数字人产品通过技术升级，大幅提升了虚拟人机交互的响应速度及用户体验；智慧交通领域在智慧地铁、高速公路、掌纹掌静脉、雷视一体机、安检业务以及现金及票卡机芯等多个领域取得了显著进展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

单位：元

其他说明：

因股权购买方违约原因，本期公司不再将对江苏汇通金科数据股份有限公司的长期股权投资继续划分为持有待售类别，相应调整了可比会计期间的资产负债比较数据。该调整事项对上述主要会计数据和财务指标无影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

注：广州数科集团因非公开发行可交换公司债券，已将其持有的3.6亿股公司A股股票及其孳息作为担保并办理质押登记。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注：广州市国资委根据广州市人民政府授权，代表广州市人民政府履行股东职责。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期公司维持AAA主体信用评级，未发生评级调整情况。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

三、重要事项

1、2024年2月，公司控股股东更名为广州数字科技集团有限公司，相关工商变更手续已办理完毕，并取得了广州市市场监督管理局换发的新《营业执照》。本次公司控股股东更名不涉及公司控股股东的持股变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

2、2024年4月，公司控股股东广州数科集团以其所持有的部分公司A股股票为标的非公开发行可交换公司债券，本次可交换债券的债券简称为“24广州数字科技EB”，债券代码为“117222”，实际发行规模为30亿元，债券期限为3年，票面利率为0.30%。本次可交换债券初始换股价格为14.52元/股，换股期限自本次可交换债券发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可交换债券到期日前一交易日止，即2024年10月28日至2027年4月23日止。因公司实施2023年度利润分配方案，“24 广州数字科技 EB”的换股价格自2024年5月30日起由14.52元/股调整为14.32元/股。本期可交换债券于2024年10月28日进入换股期。

3、2024年4月，公司收到中国证监会出具的《关于同意广电运通集团股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕533号），同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。公司已成功发行广电运通集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24运通01，债券代码：148730.SZ），本期债券发行总额为10亿元，债券期限为3年，票面年利率为2.30%。

4、2024年5月29日，公司召开第七届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的议案》，同意公司以4.5170元/股的价格收购个人股东刘英所持有的广州广电五舟科技股份有限公司（证券代码：831619；证券简称：广电五舟）10%股份（即12,618,940股），交易金额为56,999,751.98元；同意公司与相关方签署股份转让协议及表决权委托协议，广州鑫而行股权投资合伙企业（有限合伙）、广州五舟企业管理中心（有限合伙）两方将其合计持有的广电五舟24,132,664股股份（合计持股比例为19.12%）所对应的表决权委托给公司行使。2024年8月，上述收购股权事项已完成。报告期末，公司持有广电五舟33,104,340股股份，持股比例为26.23%，合计拥有广电五舟57,237,004股股份对应的表决权，表决权比例为45.36%，公司是广电五舟的控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内。

广电运通集团股份有限公司

董事长：陈建良

2025年03月27日

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2025-011

广电运通集团股份有限公司

2025年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、释义

2、日常关联交易概述

公司于2025年3月20日召开的第七届董事会独立董事专门会议第九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司于2025年3月27日召开的第七届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事邓家青、赵倩、钟勇对该议案回避表决。公司于2025年3月27日召开的第七届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

根据有关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司2025年度日常关联交易事项属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议。

预计2025年公司及控股子公司与关联人发生的日常关联交易金额总计为33,788万元，2024年公司及控股子公司与关联人实际发生的日常关联交易金额总计为16,925.75万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及公司控股子公司预计2025年与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

公司及公司控股子公司2024年度与相关关联人发生日常关联交易的情况如下：

注：2024年8月，公司通过收购广电五舟部分股权及重要股东表决权委托方式，成为其控股股东，广电五舟纳入公司合并报表范围内，公司与广电五舟后续发生的日常交易不再构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、广州数字科技集团有限公司

法定代表人：黄跃珍

注册资本：100,000万元人民币

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；数字技术服务；数据处理服务；互联网数据服务；卫星遥感数据处理；地理遥感信息服务；智能控制系统集成；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；国内货物运输代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业总部管理；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产7,734,429.45万元，净资产3,561,782.66万元；2024年营业收入2,183,885.41万元，净利润140,606.90万元。（数据未经审计）

2、广州海格通信集团股份有限公司

法定代表人：余青松

注册资本：248,183.3948万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

经营范围：通信设备制造；通信设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子产品销售；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备制造；信息系统集成服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星移动通信终端销售；卫星移动通信终端制造；卫星通信服务；环境监测专用仪器仪表制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；雷达及配套设备制造；雷达、无线电导航设备专业修理；地理遥感信息服务；人工智能理论与算法软件开发；工业机器人制造；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；信息技术咨询服务；销售代理；住房租赁；智能车载设备制造；智能车载设备销售；太赫兹检测技术研发；特种劳动防护用品生产；可穿戴智能设备销售；可穿戴智能设备制造；技术进出口；货物进出口；光通信设备制造；光通信设备销售；卫星遥感应用系统集成；卫星导航服务；导航终端制造；导航终端销售；网络设备制造；网络设备销售；工业互联网数据服务；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；电气安装服务；道路机动车辆生产。

财务状况：详见海格通信在巨潮资讯网年年度报告》。

3、广电计量检测集团股份有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：58,324.5846万元人民币

注册地址：广州市番禺区石碁镇创运路8号

经营范围：环境保护监测；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计量服务；仪器仪表修理；机动车检验检测服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；办公设备耗材销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；海洋环境服务；汽车租赁；信息系统集成服务；土壤环境污染防治服务；环保咨询服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环境应急治理服务；装卸搬运；软件开发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；消防技术服务；运输货物打包服务；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展；生态资源监测；信息技术咨询服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程质量检测；辐射监测；安全评价业务；放射性污染监测；农产品质量安全检测；室内环境检测；放射卫生技术服务；道路货物运输（不含危险货物）；职业卫生技术服务；道路货物运输（网络货运）；国防计量服务；认证服务；检验检测服务；安全生产检验检测；船舶检验服务；特种设备检验检测服务；雷电防护装置检测。

财务状况：详见广电计量在巨潮资讯网年年度报告》。

4、广州广哈通信股份有限公司

法定代表人：孙业全

注册资本：24,917.0606万元人民币

注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城南云一路16号

经营范围：通信设备零售；技术进出口；通信终端设备制造；通讯设备及配套设备批发；通信线路和设备的安装；通信系统设备制造；通讯终端设备批发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；房屋租赁；通信设施安装工程服务。

财务状况：详见广哈通信在巨潮资讯网年年度报告》。

5、广州广电城市服务集团股份有限公司

法定代表人：裴佳敏

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广州市天河区高唐路230号（自编物业大楼）

经营范围：承接档案服务外包；小微型客车租赁经营服务；安全技术防范系统设计施工服务；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；文化场馆管理服务；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；建筑物清洁服务；安全系统监控服务；软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；办公服务；节能管理服务；家政服务；水污染治理；家用电器安装服务；住宅水电安装维护服务；普通机械设备安装服务；房地产咨询；房地产经纪；住房租赁；非居住房地产租赁；白蚁防治服务；建筑装饰材料销售；酒店管理；餐饮管理；招投标代理服务；采购代理服务；以自有资金从事投资活动；市场营销策划；健身休闲活动；会议及展览服务；科技中介服务；信息技术咨询服务；园林绿化工程施工；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用家电零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；社会经济咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；消防技术服务；停车场服务；建设工程施工；劳务派遣服务；保安培训；电气安装服务；餐饮服务；检验检测服务；生活美容服务；理发服务；城市生活垃圾经营性服务。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产94,184.77万元，净资产36,072.25万元；2024年营业收入147,393.12万元，净利润11,089.81万元。（数据未经审计）

6、广州数字科技产业投资集团有限公司

法定代表人：钟勇

注册资本：60,000万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号301房-A012

经营范围：企业管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产271,090.55万元，净资产168,486.95万元；2024年营业收入46,124.34万元，净利润4,807.12万元。（数据未经审计）

7、广州数据集团有限公司

法定代表人：周晓健

注册资本：1,000,000万元人民币

注册地址：广州市黄埔区科学城科林路11号研究院5117房

经营范围：网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件开发；数字技术服务；大数据服务；数据处理服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；地理遥感信息服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；个人互联网直播服务；云计算设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；社会经济咨询服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网域名注册服务；互联网域名根服务器运行；互联网顶级域名运行管理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；商用密码产品销售。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产148,620.06万元，净资产75,260.30万元；2024年营业收入2,263.60万元，净利润2,235.36万元。（数据未经审计）

8、广州广电新兴产业园投资有限公司

法定代表人：黄超

注册资本：139,623万元人民币

注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场AB塔自编之A塔1402单元

经营范围：会议及展览服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；科技信息咨询服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁；企业自有资金投资；广告业；餐饮管理；酒店管理；场地租赁（不含仓储）；人才推荐。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产477,259.11万元，净资产298,034.89万元；2024年营业收入4,759.09万元，净利润-6,339.44万元。（数据未经审计）

9、广州数字金融创新研究院有限公司

法定代表人：杨文峰

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路163号之一1401室（部位:自编之03室）

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产2,391.70万元，净资产2,141.44万元；2024年营业收入293.00万元，净利润-11.78万元。（数据未经审计）

10、广州广电云链信息服务有限公司

法定代表人：李君

注册资本：48,000万元人民币

注册地址：广州市南沙区望江二街5号3013室（仅限办公）

经营范围：供应链管理服务；融资咨询服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；大数据服务。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产101,370.65万元，净资产40,287.12万元；2024年营业收入5,207.21万元，净利润912.71万元。（数据未经审计）

11、广州信息投资有限公司

法定代表人：杨伟希

注册资本：48,900万元人民币

注册地址：广州市天河区平云路163号之三1501室

经营范围：电动汽车充电基础设施运营；广告发布；广告制作；广告设计、代理；市场营销策划；企业管理咨询；市政设施管理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；通讯设备销售；软件开发；信息系统运行维护服务；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业自动控制系统装置制造；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；终端测试设备销售；通信设备销售；大数据服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程施工；第二类增值电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产127,843.57万元，净资产83,122.51万元；2024年营业收入34,174.33万元，净利润686.31万元。（数据未经审计）

12、广州数据交易有限公司

法定代表人：易智雄

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：广州市南沙区南沙街成汇街2号206房（仅限办公）

经营范围：数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；区块链技术相关软件和服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产988.24万元，净资产931.00万元；2024年营业收入79.82万元，净利润-99.78万元。（数据未经审计）

13、平顶山数字智能产业运营有限公司

法定代表人：马海刚

注册资本：10,000万元人民币

注册地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区电子商务产业园18号楼4层

经营范围：一般项目：数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；规划设计管理；咨询策划服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；国内贸易代理；报关业务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产108.14万元，净资产95.76万元；2024年营业收入94.34万元，净利润7.91万元。（数据未经审计）

14、福建省穗龙数字科技有限公司

法定代表人：吴灏翔

注册资本：5,000万元人民币

注册地址：福建省龙岩市新罗区东肖镇曲潭路15号创业楼四楼401

经营范围：一般项目：数字技术服务；大数据服务；规划设计管理；咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务状况：截至2024年12月31日，总资产1,012.50万元，净资产1,010.51万元；2024年营业收入19.43万元，净利润10.51万元。（数据未经审计）

15、中山市保安服务有限公司

法定代表人：陆和玉

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：中山市南区渡头环村东路130号之一

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、秩序维护、安全技术防范、安全风险评估、武装守护押运；开锁业务；受金融机构委托从事金融业务流程外包服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；银行自助设备清机、加钞；自有商业房屋租赁服务；设计、安装、维护安全技术防范设施、工程和保安装置；安全系统监控服务；计算机系统监控服务；安全防范咨询；雕刻公章；物业管理；保洁服务；劳务派遣业务；企业管理信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；从事档案评估、整理、鉴定、寄存服务；信息处理和存储支持服务；劳务服务（不含劳务派遣）；绿化养护服务；环境卫生管理；有害生物防治；消防设备维护保养；设计、开发电子计算机软件及网络工程；研发、生产、销售：保安服装、消防器材、技防产品；机动车检测服务；客运经营、道路运输站场、机动车维修、机动车驾驶员培训；车辆停放服务；销售：警棍及类似警用器械、劳保用品、电子计算机及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务状况：截至2024年12月31日，总资产16,141.84万元，净资产6,239.98万元；2024年营业收入16,751.81万元，净利润859.85万元。（数据未经审计）

（二）与公司的关联关系

1、广州数科集团是公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

2、海格通信、广电计量、广哈通信、广电城市服务、数科产投、广州数据集团、广电新兴产业园、数金院、广电云链、信息投资是广州数科集团直接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

3、公司常务副总经理解永生担任平顶山数字、穗龙数字董事；公司副总经理关健伟担任数据交易公司董事；公司副总经理、董事会秘书谢华担任中山保安董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条对关联法人的规定。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，以往的交易均能正常履约。

三、关联交易的定价政策和定价依据

向关联方购买商品或服务：参考市场同类商品或服务的价格，充分做好比质比价，寻找最优方案。

向关联方销售产品或服务：销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

租赁型交易：公司根据租赁标的同等或近似的房屋租赁的市场行情和价格，以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

公司将根据以上定价政策要求具体交易对象提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明，履行公司内部审批程序后予以交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司拟与关联方发生的日常关联交易有利于提高公司生产经营的保障程度，确保生产经营的稳定性和安全性，这些关联交易是正常生产经营所必需的，对公司的主营业务发展具有积极意义，以后仍将延续进行。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2025年3月20日召开第七届董事会独立董事专门会议第九次会议，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事李进一召集并主持。公司3位独立董事均对本次会议审议事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：

公司2024年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2024年实际发生的日常关联交易及2025年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

因此，我们同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十二次会议审议，关联董事邓家青、赵倩、钟勇需要回避表决。

六、备查文件

1、第七届董事会第十二次会议决议；

2、第七届监事会第十次会议决议；

3、第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2025-007

广电运通集团股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月17日以电话、电子邮件等方式送达公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中钟勇采用通讯表决。公司部分监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长陈建良主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》相关内容详见公司2024年年度报告全文第三节。

二、审议通过了《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告全文。

四、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

五、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2024年度实现净利润895,000,055.45元。依照《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》的规定，提取法定盈余公积金89,500,005.55元，公司可供股东分配利润为2,644,581,528.61元（含以前年度未分配利润1,839,081,478.71元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024年度公司利润分配预案为：

以目前公司总股本2,483,382,898股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利496,676,579.60元，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的54%，剩余未分配利润2,147,904,949.01元结转至下一年度。2024年度，公司不进行资本公积金转增股本。2024年度公司未进行股份回购事宜。

董事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。若利润分配预案披露后至实施前公司总股本发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

六、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

七、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事邓家青、赵倩、钟勇回避了表决。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

九、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》

结合公司2024年度经营状况，经对公司高级管理人员2024年度业绩进行考评，确定了高级管理人员2024年度薪酬。公司以2025年度营业收入和净利润等相关指标为高级管理人员2025年度业绩考核指标。

关联董事陈建良、李叶东回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司向相关银行申请人民币80亿元以内（含本数）的融资授信额度。授信品种及用途包括但不限于短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、供应链融资等综合授信。

董事会授权公司经营层根据实际经营需要在上述额度内与相关银行洽谈和签署具体合同事宜。本授信自董事会审议通过之日起至2026年4月30日内有效。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务及预计2025年交易额度的议案》

为满足生产经营需要，降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，董事会同意公司2025年使用本金不超过2亿美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）及其下属子公司2025年使用本金不超过5,000万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意广州广电运通智能科技有限公司2025年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务；同意深圳市创自技术有限公司2025年使用本金不超过500万美元（或等值其他币种）进行外汇套期保值业务。

在上述额度内，投入资金可以循环滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度，且授权公司经营层负责签署相关协议及文件。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十二、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

为保证公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映报告期公司资产的价值，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，董事会同意公司2024年末对各项资产计提减值准备金额共计83,206,950.71元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司非公开发行募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过2.5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），在上述额度内，资金可在2025年3月30日至2026年3月29日滚动使用。董事会授权公司经营层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。董事会授权公司经营层负责使用闲置自有资金进行现金管理的具体实施。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

为支持下属子公司的业务发展，董事会同意公司为全资子公司运通国际及其下属子公司提供总金额不超过5,000万美元的连带责任担保额度；同意运通国际为其下属子公司提供总金额不超过2,000万美元的连带责任担保额度；同意控股子公司广州广电五舟科技股份有限公司（以下简称“广电五舟”）为其下属子公司提供总金额不超过人民币2亿元的连带责任担保额度。本担保用于为运通国际及其下属子公司、广电五舟下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供担保的事项，本担保为公司、运通国际以及广电五舟可提供的最高担保额度。具体担保内容及方式以签订的相关合同内容为准。本担保有效期限自获股东大会审议通过之日起1年内有效。

在上述额度以内发生的具体担保事项，提请股东大会授权公司经营层根据担保情况在额度范围内调整担保方式并签署（签名或印章）担保相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请公司股东大会授权公司经营层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与天健协商确定相关的审计费用。2024年度审计费用为199万元人民币。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

本议案已经公司董事会审计与合规委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十八、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募集资金投资项目“建设广州金融外包服务总部平台”“新一代AI智能设备产业基地项目”已达到预定可使用状态，董事会同意公司将上述项目予以结项。同时为提高节余募集资金使用效率，同意将“建设广州金融外包服务总部平台”结项后的节余募集资金20,430.30万元和“新一代AI智能设备产业基地项目”结项后的节余募集资金21,061.17万元（包括理财收益及银行存款利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十九、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营效率，董事会同意公司对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

二十、审议通过了《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

二十一、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《市值管理制度》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

二十二、审议通过了《关于修订〈高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《高级管理人员业绩考核与薪酬管理办法》（2025年3月修订）于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

二十三、审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年4月18日（星期五）下午15:30在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开公司2024年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开2024年度股东大会的通知详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2025-021

广电运通集团股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届董事会第十二次会议决定于2025年4月18日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年4月18日（星期五）下午15:30开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

②通过互联网投票系统。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025年4月11日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2025年4月11日（星期五）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室。

二、会议审议事项

表一本次股东大会提案编码示例表

特别强调事项：

1、上述提案应由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案1.00、3.00-10.00已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，提案2.00已经公司第七届监事会第十次会议审议通过，提案具体内容详见2025年3月29日公司刊登在巨潮资讯网年度监事会工作报告》。

3、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职（内容详见刊登在巨潮资讯网年度述职报告》）。

三、会议登记等事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年4月15日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

5、登记时间：2025年4月14日（星期一）、4月15日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

6、登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼三楼公司董事会办公室，信函请注明“股东大会”字样；

7、联系方式：

联系人：谢华、王英

联系电话：020-62878517、020-62878900

联系传真：020-62878517

联系邮箱：securities@grgbanking.com

邮编：510663

8、出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

广电运通集团股份有限公司

董事会

2025年3月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”，投票简称为“广电投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年4月18日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年4月18日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

广电运通集团股份有限公司董事会：

兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年4月18日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开的广电运通集团股份有限公司2024年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2025-008

广电运通集团股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广电运通集团股份有限公司（以下简称“广电运通”或“公司”）第七届监事会第十次会议于2025年3月27日以现场会议结合通讯表决的方式在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年3月17日以电话、电子邮件等方式送达公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名，其中张晓莉采用通讯表决，会议由公司监事会主席陈荣主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度监事会工作报告》全文于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

二、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2024年度财务决算报告》相关数据详见公司2024年年度报告全文。

三、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，能根据公司经营需要持续完善内控制度，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》及公司相关内控制度的情形。公司《内部控制自我评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2024年度内部控制自我评价报告》于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2024年度公司利润分配预案为：

监事会认为该利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

五、审议通过了《2024年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司2024年年度报告全文及摘要于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

六、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

七、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计日常关联交易额度的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，并以市场公允价为定价依据，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意本次2025年度日常关联交易预计事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

八、审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬考核及2025年度考核指标的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定；公司董事会就本次计提资产减值准备事项的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况；经查验，本次计提资产减值准备不存在通过计提大额资产减值进行盈余调节的情况，同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十、审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：在保障投资资金安全的前提下，公司及子公司广州广电银通金融电子科技有限公司合计使用不超过2.5亿元人民币（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好，期限不超过12个月的银行保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、有保本约定的投资产品等），有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求，同意公司进行上述募集资金现金管理事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十一、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率和收益，在确保公司经营和发展资金需求前提下，公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）使用不超过60亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高，满足中低风险（风险等级不超过R2）要求，产品发行主体能够提供中低风险承诺且流动性好，期限不超过36个月的中低风险保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、有中低风险约定的投资产品等），有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意进行上述自有资金现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十二、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》

经审核，监事会认为：本担保用于为广电运通国际有限公司及其下属子公司、广州广电五舟科技股份有限公司下属子公司在投标、合同履行及银行综合授信业务（含贷款、信用证、银行承兑汇票、应收账款保理、外汇套期保值等）提供的担保额度事项，符合公司生产经营发展的需要，审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次为子公司提供担保额度的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十三、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》（财会〔2024〕24号）的规定和要求进行会计政策变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

十五、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目“建设广州金融外包服务总部平台”“新一代AI智能设备产业基地项目”已达到预定可使用状态，将上述项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合公司生产经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定。监事会同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于2025年3月29日刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的临时公告。

特此公告！

广电运通集团股份有限公司

监事会

2025年3月29日

证券代码：002152 证券简称：广电运通公告编号：临2025-009

广电运通集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序